หน่วยงานกำกับดูแลของสหพันธรัฐและแคลิฟอร์เนียได้โจม เว็บตรงแตกง่าย ตีห้องบัตรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐด้วยโทษ 6 ล้านดอลลาร์สำหรับความล้มเหลวในการดำเนินโครงการต่อต้านการฟอกเงินที่เหมาะสมและเพื่อเปิดเผยการสอบสวนของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ AML ข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
Gardens Casino ใน Hawaiian Gardens ซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นโครงการปรับปรุง
และขยายมูลค่า 90 ล้านดอลลาร์ จะยังคงอยู่ภายใต้การพิจารณาด้านกฎระเบียบในอีกสองปีข้างหน้า หากต้องการรักษาใบอนุญาตภายใต้เงื่อนไขของการตั้งถิ่นฐานกับรัฐที่ได้รับการอนุมัติเมื่อวันพฤหัสบดีโดย คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนีย
สถานที่เล่นการพนันยังถูกตบด้วยค่าปรับ 3.1 ล้านดอลลาร์เพื่อจ่ายให้กับรัฐ บทลงโทษที่กำหนดในGardens Casinoนั้นใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของรัฐ โดยทำลายสถิติก่อนหน้านี้ที่ 2.1 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ ห้องบัตรจะต้องจ่ายค่าปรับ2.8 ล้านดอลลาร์ให้กับเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของรัฐบาลกลางสำหรับการละเมิด
การสืบสวนของรัฐบาลกลาง
ปัญหาของคาสิโนการ์เด้นกับหน่วยงานกำกับดูแลของแคลิฟอร์เนียเกิดจากการสอบสวนของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการโดยกรมธนารักษ์ ฝ่ายบริหารของสถานที่ล้มเหลวในการเปิดเผยต่อผู้เฝ้าระวังการพนันในแคลิฟอร์เนียว่าถูกสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการควบคุมการฟอกเงินที่อ่อนแอ และส่งภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จหลายแอปพลิเคชันสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตกับสำนักงานควบคุมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนีย
หลังจากการสอบสวนของกระทรวงการคลัง FinCEN
ได้กำหนดเงินค่าปรับ 2.8 ล้านดอลลาร์ที่กล่าวถึงข้างต้นในสถานที่เล่นการพนัน หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางคว่ำบาตร Gardens Casino สำหรับความล้มเหลวในการดำเนินโครงการต่อต้านการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพความล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยในจำนวนเงินที่มากกว่า $10,000 และกิจกรรมที่น่าสงสัย และความล้มเหลวในการเก็บบันทึกที่เหมาะสมเป็นเวลาเจ็ดปีระหว่างปี 2552 ถึง 2559
Gardens Casino เปิดประตูในปี 1997 ด้วยพื้นที่เพียงไม่ถึง 60,000 ตารางฟุต หลังจากการปรับปรุงและขยายพื้นที่ 90 ล้านดอลลาร์ตอนนี้พื้นที่เล่นเกมของที่พักได้ขยายออกไปกว่า 200,000 ตารางฟุตและมีโต๊ะ 225 ตัว
ไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับผู้กำกับดูแลที่ทำให้เข้าใจผิด
ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ นอกเหนือจากการจ่ายค่าปรับ 3.1 ล้านดอลลาร์ให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลของแคลิฟอร์เนียแล้ว Gardens Casino ยังอยู่ภายใต้การพิจารณาเป็นเวลา 24 เดือนเพื่อพิสูจน์ว่าได้ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและเหมาะสมที่จะรักษาใบอนุญาตการเล่นเกม
Xavier Becerra อัยการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียให้ความเห็นเกี่ยวกับการยุติคดีในวันพฤหัสบดีว่าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ“สำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและจงใจพยายามทำให้หน่วยงานกำกับดูแลเข้าใจผิด”
เจ้าหน้าที่ยังตั้งข้อสังเกตว่าหากคาสิโนถูกจับได้ว่ามีการละเมิดในช่วงสองปีของการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก็จะถูกดึงใบอนุญาต
Keith Sharp ที่ปรึกษาทั่วไปของ Garden Casino กล่าวในแถลงการณ์ว่าสถานที่ให้บริการ“มีขั้นตอนที่เข้มงวดในสถานที่และเมื่อหลายปีก่อนเราได้วางมาตรการแก้ไขที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีก”
Kyle Kirkland ประธานของ California Gaming Association ชี้ให้เห็นว่าการละเมิดเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนและรวมถึงการรายงานที่ไม่ถูกต้องด้วย อย่างไรก็ตามไม่พบหลักฐานการฟอกเงินที่เกิดขึ้นจริงที่คาสิโนในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง
ที่มา: คาสิโนฮาวายเอียนการ์เดนส์ ปรับ 6 ล้านดอลลาร์จากหน่วยงานกำกับดูแลที่ทำให้เข้าใจผิด ล้มเหลวในการยับยั้งการฟอกเงิน
ติดตามเราบนFacebookและTwitterเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับคาสิโนของวันนี้ เว็บตรงแตกง่าย
